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诈智机:粉碎比特币骗局,告别智商欠费

比特币行情 2020年09月22日 15:39

这家公司头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,实则进行诈骗、传销。受害人被层层设局,最终导致血本无归,数千人深陷其中......


“行动派”骗局诈骗数千人 资金上亿元

安徽合肥的小贺是位90后,原本从事智能设备的销售,月收入过万,日子过得还不错,直到2017年10月,他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。

行动派受害者 小贺:刚开始说的是,三到四个月就可以回本了,时间很短,你放心,没有任何风险,公司在香港是一个非常高大上的公司,它的母公司在美国,叫洲际联盟资本。

刚开始,小贺半信半疑,因为同学的关系,投资了两万元,买入的平台中的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织去香港观摩了公司的开业仪式,之后又组织了出国考察,去了柬埔寨,去了马来西亚,看到很多明星,很多所谓的政府要员。

高大上的国外考察,让小贺开始深信不疑,老婆贷款了 40 多万元,投入了行动派,刚开始,会员不断加入,股票不断上涨,自己也赚了些钱,于是他们也推荐亲朋好友加入,但等到去年下半年,股票却涨不动了,钱也提不出来。

行动派受害者 小贺:我们找过她好几次,她每次态度都很不耐烦,说投资都是有风险的。

2018年8月,同学告诉小贺,平台的新会员跟不上,钱也提不出来,不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目,过段时间就会上市,现在买的话,收益会非常高。

行动派受害者 小贺:我就投入 7 万元,她说一年三倍起步,甚至五倍八倍十倍都有可能,那我想三倍的话,我把房贷还掉,也可以轻松一点。

2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了约定取得回报的今年2月,钱还是没有见到。之后,同学又引导小贺,在支付链中投入 7 万元,原本说可以解锁原来的钱,但又一次有去无回。

小贺前前后后投入五六十万,最后拿回了约 40 万元,但更多亲戚朋友的钱,总共 80 多万元,不仅没有收益,本金都没了。像小贺这样的被害者,在全国保守估计也有几千人。

行动派受害者 小娟:我们去贷了款,贷了 20 多万元。

行动派受害者 小君:利息越滚越多,导致人家夫妻俩离婚的也有,卖房子的也有。

记者进入受害者的一个微信群,总共 200 多人,被骗的金额少的十几万,多的上百万,如果按照每个人被骗 40 万元计算,规模也有近亿元。而相比于这些受害者,上家们的生活却是丰富多彩,海外旅行、购物、豪宅、豪车。

行动派核心成员 谢温琪:一年当中,我用“行动派”赚来的钱,买了四套房,还有一辆最新款的跑车。

“行动派”涉传销 承诺一年回报达四倍

在这家公司当中,上家豪车豪宅,而像小贺这样的受害者,血本无归,全国来看,目前被骗的,保守估计至少有几千人,被骗的资金,少的几千,多的上百万,到底是怎样一家公司,利用怎样的手段,骗到这么多人,这么多资金。

行动派公司的宣传片极具煽动性,宣称利用区块链等新技术,打造新的商业模式,持续获得收益。

记者打开公司网站,看起来比较粗糙,显示公司有六大板块,包括金融理财、购物商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链,都是最赚钱、最前沿的行业。

行动派受害者 小贺:表面工作做得非常好,我们到现在醒悟了之后,发现所有东西全都是假的。

实际上,行动派公司2017年刚成立,位于香港尖沙咀美丽华商场26楼,所有的业务都没有实际运营,只是给投资者画了个饼,让大家先投入真金白银。

行动派总裁助理 黄荣:新的资金进场,因为我们平台只有一只股票,这些资金进场,只能买这只股票,买的人多了,会推动股价的上涨,那这就是最基本的原理。

平台在向新的投资者推荐时,都会承诺,3-6个月,股票就能进行两次分拆,6000 美元变成 24000 美元。保守估计,一年的投入回报在 4 倍左右。但所有的这些,都建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上。

行动派总裁助理 黄荣:有了动态市场(发展下线),才会有静态(收益),没有动态推广,股价不上涨,所有的静态是没有办法有收益的,只有股价的上涨,才会推动静态账户的收益。

所以,只有新会员进场,带来新的资金,股票才能涨,大家才有收益,而当有了收益,是不是马上可以提现呢?受害者告诉记者,2018年下半年,平台直接关闭了回购虚拟币,平台上挂卖板块也被取消,第三种发展下线变现,成为唯一的方式。

睦湃律师事务所首席律师 杨毅:承诺投资人高额的收益,打着资本运作旗号,其实它的本质还是一种传销,只不过这种传销行为,比较创新。但从实质上来讲,它还是一种金字塔式的传销行为,它是通过上线去拉各种的下线实现盈利。

骗术升级 诈骗目标瞄准老年人

传销,说白了就是赚后面人的钱,当下线发展遇到问题时,也就做不下去了,行动派就是这样,到了2018年下半年就难以维持了,那么接下来这家公司又是怎么做的,受害者们又在做什么。

2018年下半年,行动派新增会员量减少,平台难以持续,于是公司推出新产品,GFX宣称由日本福布斯发行,基于分布式账本技术搭建,马上就会上市,但只有行动派的会员才能购买,收益可达好几倍。

行动派核心成员 杨威威:21 万元人民币,你就有资格加入这个俱乐部,你就有资格来购买资本生态圈了,而这些项目,外面普通人是买不到的,除非你有一定的关系。

购买GFX,要先交 21 万元的会费,再另行购买,同时公司还推出TACC、支付链等产品,而进入这些项目的资金,基本都打了水漂。

目前,全新推出的健康链,又把魔爪伸向了老年人,在健康中国行百城百讲公益讲座上,一名所谓的吴教授先讲中医养生,然后再是工作人员劝说听众购买产品,加入会员。

行动派被害人 小贺:所谓的健康直销产业,骗的都是一些退休六十、七十、八十岁的老人,他们把几百块钱的一个产品,卖到几千多块钱。

投入的资金拿不回来,于是他们选择报警,但是这些被公司知道后,账户马上就被封掉,还受到公司的恐吓。

行动派发起人 童军:到时候我会给每个会员一封公开信,告诉这件事情是哪几个人挑起的,我也让那些被你所害的会员,那些投资人,都去找你们,你除非从地球上消失。

行动派被害人 小张:我是2018年1月投进去,五月份找她们要钱,她们八月份把我的账号给封了。

以朋友、亲戚的身份,让人缺少防范意识,用高收益利诱投资者投入巨额资金,受害者报警后,随意封掉账户,公开恐吓,部分受害者不知所措。

睦湃律师事务所首席律师 杨毅:报案还有可能挽回自己的损失。如果他隐瞒或者说甚至发展了自己的下线,那么就触犯国家的法律,这样他就会由一个投资者由一个受害者变成了犯罪嫌疑人。